Esquema usava empresas de fachada e gerou mais de R$ 100 milhões em créditos indevidos
Viviane Freitas/ Capital News –
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou nesta quarta-feira (30) a operação “Colheita Fantasma”, que desarticulou um esquema bilionário de fraude fiscal e lavagem de dinheiro.
A ação, coordenada pelo Dracco, teve apoio da Sefaz-MS e da Receita Federal.
Um mandado de prisão temporária foi cumprido contra o principal suspeito, além de quatro mandados de busca e apreensão em Campo Grande e Ivinhema.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada registradas em nome de “laranjas” para emitir notas fiscais eletrônicas falsas.
As notas simulavam a venda interestadual de grãos inexistentes, com o objetivo de gerar créditos tributários fraudulentos de ICMS, que eram revendidos ou usados para quitar dívidas fiscais.
Desde 2020, as empresas envolvidas movimentaram mais de R$ 1 bilhão em operações fictícias, resultando em prejuízo de mais de R$ 100 milhões aos cofres públicos.
Mesmo após o bloqueio de algumas empresas, os suspeitos seguiram com o esquema ao criar novas pessoas jurídicas para continuar a fraude.
Durante as buscas, foram apreendidos documentos, registros financeiros, equipamentos eletrônicos e contratos sociais.
A operação integra a 2ª fase da Renorcrim, iniciativa nacional de combate a organizações criminosas.
Os materiais recolhidos serão analisados, e a investigação continua para responsabilizar os envolvidos nas esferas penal, patrimonial e tributária.
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