Grupo do Sul é investigado por furto milionário, lavagem de dinheiro e fraude com criptomoedas
Viviane Freitas/ Capital News –
Um casal de Campo Grande foi vítima de um golpe milionário envolvendo criptomoedas.
Segundo investigações do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e da Polícia Civil, um grupo de jovens empresários do Sul do Brasil é suspeito de furtar 12,16186856 bitcoins – o equivalente a R$ 5,99 milhões, conforme a cotação desta sexta-feira (11).
Os crimes ocorreram em 2021, mas só agora a investigação ganhou força.
Os suspeitos, que atuam em cidades como Curitiba (PR), Itapema e Camboriú (SC), teriam se aproveitado da confiança de José Neiva Alves Rezende e Antônia Castro, que procuraram orientação para investir em criptomoedas.
O casal transferiu seus bitcoins, adquiridos via Binance, para uma carteira eletrônica da marca Trezor. No entanto, meses depois, descobriram que os valores haviam sido transferidos sem autorização para contas ligadas aos investigados.
Conforme o Ministério Público, Felippe Barreto Sims, Marco Aurélio Pereira de Souza e Jair do Lago Ferreira Júnior foram identificados como autores das transações fraudulentas.
A movimentação dos bitcoins foi feita de maneira fragmentada, com o intuito de dificultar o rastreamento e facilitar a lavagem do dinheiro, que foi investido principalmente em imóveis e negócios no Sul do país.
Jair teria recebido quase R$ 3,34 milhões em bitcoins e passou a operar uma rede de barbearias em Santa Catarina.
Já Felippe teria ficado com cerca de R$ 1,88 milhão em criptomoeda.
Os investigadores também apontam a participação de Sainara Nunes da Silva, esposa de Jair, nas operações de lavagem de dinheiro.
O caso continua em investigação pelas autoridades sul-mato-grossenses.
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