A Polícia Federal deflagrou a operação Collector, nesta quarta-feira (16). A ação tem como alvo uma organização criminosa que movimentou mais de R$ 200 milhões nos últimos cinco anos.
Divulgação/PF
Operação mira quadrilha de lavagem de dinheiro
Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, 21 ordens de sequestro e a suspensão de atividade de seis empresas nas cidades de Naviraí, Caarapó, Itaquiraí e Mundo Novo.
De acordo com as informações da Polícia Federal, as provas obtidas durante a investigação comprovaram que a organização criminosa envolvida no contrabando de cigarros contratava grupo criminoso especializado na cobrança de dívidas oriundas do crime.
O grupo efetuava as cobranças em diversos estados do país e, após o recebimento do pagamento por diversas formas, sobretudo por dação em pagamento (entrega de veículo, imóveis etc.), outro grupo criminoso – este composto por empresários – assumia o protagonismo, com a liquidação dos bens, normalmente com a compra e venda de veículos.
Para operacionalizar todo esse complexo esquema, inúmeros atos de lavagem de capitais foram praticados.
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Operação mira quadrilha de lavagem de dinheiro
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Mandados foram cumpridos no interior do estado
